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“没有继续扩大,是因为没业务吗?”江浩问。
金凤立刻摇头,“业务多得是啊,想要洗钱的太多了,就是咱们东星自己,一年都要洗几个亿呢,往外做业务很麻烦,不出问题更麻烦,是往外走的路太窄了。”
确实如此,东星私下里的生意很多,像什么收保护费、赌博、黄业、a货市场,高利贷收入,走私等等这些黑灰色收入都是不合法的,不合法自然要洗钱了,把这笔钱洗成名义上合法,可以在金融渠道自由流通的钱。
当然,主要是大笔收入,如果是几十万上百万的,你拿着现金直接存银行就没问题。
至于洗钱的手段,那就多种多样了,像什么匿名存款啊,分散存款啊,银行转账啊,刷信用卡啊,atm机自动存款啊,电子货币兑换啊,购买钻石、黄金、珠宝、古董等贵重物品啊,地下钱庄啊、赌博啊、博彩啊、拍电影啊,开演唱会啊等等等等。
也正因为很麻烦,所以财务公司收费才会那么高,甚至收走一半的钱。
江浩沉吟了一下,问道,“如果敞开口子,你觉得这个业务能做到多大。”
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